"Nakon primitka kaznene prijave Ministarstva financija, Samostalnog sektora za financijske istrage, i kaznene prijave Ministarstva unutarnjih poslova, PN USKOK-a, protiv petnaestero osumnjičenika, u Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu je ispitano dvanaestero dostupnih hrvatskih državljana (1970., 1954., 1956., 1965., 1977., 1972., 1972., 1956., 1953., 1963., 1958. i 1952.) zbog osnovane sumnje da su počinili više kaznenih djela protiv gospodarstva i kaznena djela krivotvorenja, odnosno da su počinili kaznena djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz članka 246. stavak 1. i 2. Kaznenog zakona, krivotvorenja službene isprave iz članka 279. stavak 1. KZ-a i povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz članka 248. KZ-a. (18. 10. 2017.)

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu je, nakon ispitivanja osumnjičenika, podnijelo sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu prijedlog za određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ometanja kaznenog postupka utjecajem na svjedoke, vještake, sudionike postupka, protiv svih petnaestero osumnjičenika (članak 123. stavak 1. točke 2. Zakona o kaznenom postupku/08).

Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu nisu dostupni prvoosumnjičeni hrvatski državljanin (1951.), sedmoosumnjičeni hrvatski državljanin (1978.) i desetoosumnjičeni hrvatski državljanin (1984.).

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavit će dopunu ovog priopćenja po donošenju rješenja o provođenju istrage.", stoji u priopćenju DORH-a.

Sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda danas bi trebao odlučiti hoće li im se odrediti istražni zatvor ili će se braniti sa slobode, dok će za Todorićima vjerojatno biti raspisana tjeralica.